- 작성일 2023-03-31
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제14기 정기주주총회 소집 통지(공고)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거하여 제14기 정기주주총회를 아래와
같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시 : 2023년 3월 31일(금) 오전 11시
2. 장소 : 전라남도 담양군 담양읍 에코산단 4로 27 ㈜바이오리진 회의실
3. 부의 안건
제1호 의안 | : 제14기 (2022.01.01∼2022.12.31) 재무제표 승인의 건 |
제2호 의안 | : 이사 선임에 관한 건 - 선임 이사 : 허성규 前 ㈜휴벡셀 대표이사 |
제3호 의안 | : 정관 변경에 관한 건 - 개정벤처기업법에 따른 주식매수선택권 한도 규정 변경 |
제4호 의안 | : 주식매수선택권 부여에 관한 건 - 신규 임원에 대한 부여 |
제5호 의안 | : 이사 보수한도 승인의 건 |
제6호 의안 | : 감사 보수한도 승인의 건 |
4. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 주총참석장 (날인), 신분증
나. 대리행사 : 주총참석장, 주총위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감도장 날인,
주주의 인감증명서), 대리인의 신분증
5. 기타사항
가. 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
2023년 03월 16일
㈜바이오리진 대표이사 박 진 석 (인)
(문의처 : 061-381-7072, 경영기획팀)